1. 物流信息有限公司治理制度

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第一条根据《企业法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳市国网物流信息有限公司章程》，结合公司实际，为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系，使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展，特制定本治理制度。第二条总经理按照治理制度对公司进行治理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和本公司的基本治理制度。第二章公司治理机构的设置第三条公司常设治理机构是董事会和经营治理部门。公司董事会每年定期按时召开，上、下半年各召开一次会议，研究制定由公司治理机构提出的年度工作计划、总结。监督和审查工作进度，解决公司重大发展问题。董事因故不能参加董事会时，应说明情况，履行请假手续。第四条公司董事应带头遵守公司章程，执行董事会决议，如有失职和违法违纪行为，按国家和公司有关规定处理。第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责，如工作失职或违法， 大小：8.25 MB

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